1、目的
通過(guò)建立運作流程和制度來規範對(duì)公司經(jīng)營環境、競争對(duì)手的分析，以顧客需求爲向(xiàng)導，确定公司短、中、長(cháng)期發(fā)展目标和實現發(fā)展目标的策略，并保證經(jīng)營計劃得到有效的實施。
2、适用範圍
适用于本公司經(jīng)營環境的分析和短、中、長(cháng)期期經(jīng)營計劃規劃、實施、監控、評審、調整管理。
3、職責
3.1、總經(jīng)理室負責組織各部門實施經(jīng)營環境分析、策劃建立經(jīng)營計劃和策略、實施并定期檢讨經(jīng)營計劃，根據經(jīng)營計劃實施檢讨結果及時調整經(jīng)營規劃。
3.2、各部門負責編制本部門的中長(cháng)期發(fā)展計劃和年度計劃，納入公司中長(cháng)期規劃和經(jīng)營計劃，同時執行公司下達的部門經(jīng)營計劃。
4、制度内容
4.1、外部宏觀經(jīng)營環境分析
總經(jīng)理室組織市場部對(duì)可能(néng)影響公司經(jīng)營的外部相關信息資料進(jìn)行收集，如：經(jīng)濟稅務政策、行業法規和行業動态等信息。
 4.2、收集競争對(duì)手相關資料
市場部應于年終前向(xiàng)本公司客戶或通過(guò)其它渠道(dào)如：英特網、行業期刊、主機廠信息、市場人員調查等方式收集同行業競争對(duì)手的相關資料，如競争對(duì)手之主要客戶、産品配套額、産品定價、産品成(chéng)本、供貨産品合格率、顧客滿意度、産品組成(chéng)材料、産品适用車型、市場占有率、競争對(duì)手的營銷策略等。
4.3、内部資源分析
公司各部門根據公司曆年運營的結果，作出内部資料分析，如：本公司顧客滿意度，市場占有率、利潤率、資本收益率、顧客現在與未來期望、生産計劃完成(chéng)率、效率、制造成(chéng)本、産品首次通過(guò)率、新産品開(kāi)發(fā)完成(chéng)情況等。
4.4、企業策略規劃分析（SWOT分析）
4.4.1 公司總經(jīng)理于年終前召集部門經(jīng)理以上中高層管理者，將(jiāng)根據公司外部宏觀經(jīng)營環境分析結果、競争對(duì)手分析結果和公司内部資源狀況，進(jìn)行以内因爲主、外因爲輔的基準比較分析和SWOT分析，借鑒别人的優勢，克服自己的劣勢與危機，尋找本公司之發(fā)展機會；
4.4.2各部門負責人將(jiāng)根據SWOT分析結果，對(duì)公司未來1-5年的經(jīng)營發(fā)展規劃提出恰當的經(jīng)營規劃建議；
4.5、經(jīng)營目标的确定
4.5.1總經(jīng)理（室）將(jiāng)根據基準比較分析和SWOT分析結果和各部門提出的經(jīng)營規劃建議，初步實施公司産品定位、市場定位、制訂公司中長(cháng)期（3-5年）經(jīng)營發(fā)展目标；
4.5.2總經(jīng)理（室）根據制訂的中長(cháng)期目标，确定中長(cháng)期經(jīng)營策略和短期（1-3年）經(jīng)營目标，形成(chéng)書面(miàn)的《5年經(jīng)營計劃》，并提請董事(shì)會審批，經(jīng)營目标主要項目應包括，但不限于以下項目：
? 市場銷售增長(cháng)目标和策略
? 資金預算和成(chéng)本控制目标
? 産品定位和新産品開(kāi)發(fā)策略
? 生産能(néng)力提升計劃和設施、設備擴張計劃
? 内部運作績效目标和策略
? 質量目标
? 人力資源規劃
? 客戶滿意度提升計劃
? 環境、安全和健康提升計劃等
4.6、經(jīng)營目标分解
4.6.1總經(jīng)理召集各部門經(jīng)理，根據董事(shì)會審批的公司發(fā)展目标及經(jīng)營策略，將(jiāng)公司經(jīng)營策略和1-3年之經(jīng)營目标轉化成(chéng)年度經(jīng)營目标，形成(chéng)公司《年度經(jīng)營目标清單》；
4.6.2各部門對(duì)本部門所涉及的運作過(guò)程進(jìn)行流程分析，并結合公司《年度經(jīng)營目标清單》确定出部門績效目标KPI項目，形成(chéng)《部門KPI清單》。
4.6.3 各部門之年度績效目标KPI項目清單將(jiāng)由各部門在本部門進(jìn)行張貼和宣導，使本部門所有人員了解年度工作目标；公司《年度經(jīng)營目标清單》將(jiāng)由總經(jīng)理室負責在全公司範圍内進(jìn)行宣導。
4.6.4公司《年度經(jīng)營目标清單》和《部門KPI清單》將(jiāng)包括以下項目：目标項目、計算公式、責任單位、數據收集單位、分析頻率、運用統計工具等；
4.7、建立年度經(jīng)營目标和部門KPI實施方案
4.7.1 總經(jīng)理室將(jiāng)組織相關部門建立公司級經(jīng)營目标實施方案；
4.7.2 各相關部門在編制本部門擔當KPI之實施方案；
4.8、執行經(jīng)營目标和KPI方案
年度經(jīng)營目标和各部門KPI實施方案在總經(jīng)理審批後(hòu)由方案擔當部門組織實施。
4.9、定期公司級資料收集
4.9.1各年度經(jīng)營目标和部門KPI之運作數據收集單位將(jiāng)按數據分析頻率定期收集各目标之運作數據，并形成(chéng)統計分析報表；
4.9.2 年度經(jīng)營目标之運作數據統計報表將(jiāng)由數據統計單位報總經(jīng)理室，部門KPI運作數據統計分析報表將(jiāng)由數據統計單位報KPI項目責任單位和總經(jīng)理室；
4.9.3 每3個月，總經(jīng)理室組織市場部收集整理社會大環境、行業環境、和主要競争對(duì)手的相關資料，如：國(guó)家關于本行業的政策變化情況、行業中競争力量的變化、新或準競争對(duì)手的基本情況、老競争對(duì)手最新發(fā)展情況和其内外部業績情況資料等；
 4.10 經(jīng)營目标和KPI之定期檢讨
4.10.1 各部門經(jīng)理將(jiāng)每月根據各KPI數據統計報表，在部門内組織檢讨分析，必要時邀請與KPI結果有關單位參見檢讨，形成(chéng)《KPI月度分析報告》，該報告包括KPI數據統計表和各KPI改進(jìn)計劃；
4.10.2每月由總經(jīng)理負責組織各部門經(jīng)理層對(duì)上月之經(jīng)營目标達成(chéng)情況實施檢讨分析，通過(guò)與計劃目标、基數、同期數據以及同外部環境資料的對(duì)比分析；
4.10.2.1對(duì)于按計劃實施正常的項目將(jiāng)保持原方案實施，對(duì)沒(méi)有達到計劃目标的項目，必須展開(kāi)差異分析，了解不達标的原因，并責成(chéng)相關部門立即采取有效措施；
4.10.2.2如果因爲内、外部環境條件變化太大造成(chéng)計劃目标未達成(chéng)，將(jiāng)重新評估環境變化是否對(duì)發(fā)展目标和目标策略産生重大影響，如果影響太大，則可能(néng)需要重新調整當期經(jīng)營目标、甚至長(cháng)期經(jīng)營的目标和經(jīng)營策略；
4.11、管理評審與調整修訂
公司除每月檢讨年度經(jīng)營目标執行情況外，還(hái)將(jiāng)在每年的管理評審會議中進(jìn)行評審，并根據實際情況調整修訂下年度經(jīng)營目标甚至公司未來3-5年的經(jīng)營策略和經(jīng)營目标。